DUE DILIGENCE EN MÉXICO PARA DECISIONES CORPORATIVAS CRÍTICAS
Servicios de Due Diligence
y Evaluación de Riesgo
Investigación, análisis y soporte de cumplimiento para decisiones corporativas críticas en México.
Investigación Estratégica
Investigación corporativa profunda para procesos de due diligence, validación de contrapartes y toma de decisiones críticas.
Evaluación de Riesgo
Identificación de riesgos legales, financieros y reputacionales asociados a personas físicas y morales en México.
Cumplimiento Normativo
Soporte a procesos KYC, AML y auditorías internas conforme a regulaciones nacionales e internacionales.
Experiencia en Due Diligence Corporativo
y Cumplimiento Normativo
Contamos con más de 15 años de experiencia acumulada en investigación corporativa, due diligence legal y análisis de riesgo en México, colaborando con organizaciones que operan en entornos altamente regulados.
Nuestro enfoque de due diligence va más allá de la consulta de bases públicas. Combinamos tecnología de investigación digital, análisis relacional y criterios legales para entregar información contextual y accionable, adaptada al marco fiscal y jurídico mexicano.
Servicios de Due Diligence
en México
Capacidades diseñadas para entregar información contextual y accionable con rigor legal y fiscal.
Due Diligence Corporativo Integral
Servicio central de Raptorix orientado a la investigación exhaustiva de personas físicas y morales registradas en México, con el fin de apoyar decisiones de inversión, alianzas, contratación, adquisición o validación de contrapartes.
Validación Fiscal y Legal en Fuentes Oficiales
Validación de antecedentes fiscales y legales mediante consulta y cruce de información en fuentes oficiales mexicanas, incluyendo estatus fiscal, listas de riesgo y registros jurídicos relevantes.
Búsqueda Profunda y Análisis Relacional de Información
Proceso de investigación que va más allá de registros públicos tradicionales, integrando análisis relacional para identificar vínculos entre empresas, socios, apoderados legales y estructuras relacionadas.
Análisis de Riesgo Legal, Fiscal y Contextual
Evaluación de riesgos derivados del historial legal y fiscal, y del contexto operativo de una persona física o moral, como resultado del proceso de due diligence.
Plataforma diseñada para operación y cumplimiento
Integración, confiabilidad y trazabilidad para procesos críticos.
Inteligencia Raptorix, directo en tus sistemas.
APIs REST diseñadas para integrarse fácilmente en flujos de cumplimiento, análisis de riesgo y procesos transaccionales existentes.
Esquemas por consulta, paquetes o uso extendido, adaptados a la escala y ritmo operativo de cada organización.
Plataforma operativa 24/7 con soporte especializado para integraciones críticas y operación productiva.
Uptime del 98.5%, respaldado por monitoreo activo y controles de continuidad.
Panel centralizado para seguimiento de consumo, métricas de uso, historial de consultas y auditoría operativa.
Nuestra firma de due diligence
e investigación estratégica
Raptorix es una firma especializada en due diligence e investigación estratégica enfocada exclusivamente en personas físicas y morales mexicanas. Apoyamos a organizaciones que operan en entornos legales y regulatorios complejos, proporcionando información verificada y análisis profundo para la toma de decisiones críticas en México.
Nuestro enfoque combina investigación estructurada, análisis relacional y criterio legal y fiscal, entregando reportes claros y accionables para equipos legales, financieros y de cumplimiento.
Convierte el riesgo
en claridad.
Raptorix ya está ayudando a fondos, firmas legales y corporativos a tomar decisiones más seguras, rápidas y documentadas.
Agenda una demo personalizada o solicita un reporte de muestra para evaluar la profundidad del análisis.
